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Service d’outsourcing compliance et missions de révision, de contrôle ou remédiation en matière d’AML/CDB-LBA, Sanctions, Cross-border, QI-FATCA/CRS, conformité marché…)
Assistance ou outsourcing pour le développement ou l’ajustement des directives, procédures, systèmes de contrôle ou de reporting et outils informatiques ainsi que la conduite des projets, définitions des spécifications et des formations pour une implémentation efficaces des règlementations existantes et nouvelles.
Soutien pour les interactions avec les régulateurs, auditeurs et autorités pour les matières Compliance.
Support pour les demandes d’autorisation FINMA et mise en conformité LeFin/LsFin (Banques, Trustees / Fiduciaires administrateurs, Gestionnaires de fortune).

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